+7(495)662-4607
ЛПС

Летные Проверки и Системы

закрытое акционерное общество

     Закрытое акционерное общество «Лётные проверки и системы»

Юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1 пом.VIII

Почтовый адрес:127083. г.Москва, ул. Юннатов, д.18

ИНН:7704251349, ОГРН:1037704002588

     (наименование акционерного общества, место нахождения, ИНН, ОГРН)

 

 

Годовой отчет

закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы»

за 2017 год

 

г. Москва                                                                                                            "28" июня 2018 г.

 

1.                      Сведения об акционерном обществе:

 

полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Летные проверки и системы»;

 

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство сер.77 №004436228, от 23.01.2003г.;

 

местонахождение:

юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом.VIII,

почтовый адрес:127083. г.Москва, ул. Юннатов, д.18;

контактный телефон: 8(495) 662-46-07;

факс: 8(495) 662-46-08;

адрес электронной почты: info@lps-aero.com;

основной вид деятельности: код по ОКВЭД 52.23. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом;

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:  нет;

штатная численность работников общества: 111 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Новый регистратор». Адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7;

размер уставного капитала (рублей): 203 130 000 рублей;

общее количество акций: 203 130;

количество обыкновенных акций: 203 130;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 рублей;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:1-OI-41115-Н от 14.03.2003г.;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров  годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет;

количество привилегированных акций: нет;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: АО "Эйч Эл Би Внешаудит".

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):            Решение №1 единственного акционера от 22.06.2017г. Повестка дня:

- избрание совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;

- избрание ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»;

- утверждение аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы»;

- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2016г.;

- направление на погашение убытков средств резервного фонда в сумме 9 130 000 рублей.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

Решение №2 единственного акционера от 23.06.2017г. Повестка дня:

- продление срока полномочий генерального директора Столбинского Ю.А.

Решение: продлить полномочия до 31.12.2017г.

Решение №3 единственного акционера от19.12.2017г. Повестка дня:

Продление срока полномочий генерального директора Столбинского Ю.А.

Решение: продлить до 30.06.2018г.

3. Сведения о совете директоров  акционерного общества:

состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

председатель совета директоров – Зайцев Геннадий Николаевич (образование - высшее);

Члены совета директоров:

Данилов Никита Игоревич (образование - высшее);

Капля Константин Кузьмич (образование - высшее);

Качалкин Виктор Тимофеевич (образование - высшее);

Мельников Евгений Владимирович (образование - высшее);

Столбинский Юрий Анатольевич (образование - высшее).

наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;

информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол №1 от 12.04.2017г. Рассмотренные вопросы:

- назначение секретаря совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы.

Решение: назначить секретарём совета директоров Дубинскую М.Н.;

- о подписании договоров, предусмотренных советом директоров от 09.11.2016г. №5.

Решение: направить обращение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на имя руководителя Росавиации об ускорении согласования сделок по аренде сроком на 1 год с последующим выкупом двух ВС Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521 с АСЛК – НУ.

- об увеличении количества сторонних организаций для оказания услуг по лётным проверкам для ЗАО «Лётные проверки и системы» в объёме 250 часов.

Решение: генеральному директору ЗАО «Лётные проверки и системы» Столбинскому Ю.А. и директору филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» согласовать в рабочем порядке перечень объектов для оказания услуг по лётным проверкам сторонним организациям.

Протокол №2 от 19.05.2017г. Рассмотрены вопросы:

- предварительное утверждение бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за 2016г.

Решение: предварительно утвердить бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за 2016г.

- о назначении на 22.06.2017г. проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» для утверждения бухгалтерской отчётности, избрания совета директоров, избрания ревизионной комиссии, утверждения аудитора организации.

Решение: назначить на 22.06.2017г. проведение годового общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы».

Протокол №3 от 13.06.2017г. Рассмотрены вопросы:

- назначение временно исполняющего секретаря совета директоров.

Решение: в связи с отпуском М.Н. Дубинской временно назначить секретарём совета директоров Зайдман Алёну Игоревну.

- о направлении председателем совета директоров письма главе Росавиации о согласовании проектов договоров аренды с правом выкупа двух ВС Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521, заключаемых между ЗАО «Лётные проверки и системы» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Решение: направить письмо главе Росавиации от имени председателя совета директоров о согласовании проектов договоров аренды с правом выкупа двух ВС Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521, заключаемых между ЗАО «Лётные проверки и системы» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» - срок 14.06.2017г.

- об инициации проведения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» конкурентной процедуры закупки на заключение договора на оказание услуг по лётным проверкам в случае наличия потребности с привлечением сторонних организаций.

Решение: поручить К.К. Капле инициировать проведение конкурентной процедуры закупки, подготовить пакет документов.

- о возможности участия ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупок, объявляемых филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на право оказания услуг по ПСО.

Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупок, объявляемых ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на право оказания услуг ПСО.

- о возможности участия ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупки, не связанных с деятельностью ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», объявляемых сторонними организациями, на оказание услуг по лётным проверкам, с лимитом услуг, оказываемых организацией, до 250 часов.

Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупки, не связанных с деятельностью ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», объявляемых сторонними организациями, на оказание услуг по лётным проверкам, с лимитом услуг, оказываемых организацией, до 250 часов.

- предварительное утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2016г. и включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении годового отчёта Общества за 2016г.

Решение: предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2016г. и включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении годового отчёта Общества за 2016г.

Протокол №4 от 06.07.2017г. Рассмотрены вопросы:

- избрание Председателя совета директоров.

Решение: председателем избран Г.Н. Зайцев.

- назначение секретаря совета директоров.

Решение: секретарём назначена М.Н. Дубинская.

- рассмотрение письма Росавиации №14823\14 от 03.07.2017г.

Решение: отметить неприемлемость рекомендации членов комиссии по рассмотрению документов и согласованию сделок ФГУП и ФКП, подведомственных Росавиации от 21.06.2017г. №25 о пожертвовании воздушных судов Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521 в пользу Российской Федерации с целью последующей передачи в хозяйственное ведение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

- о выполнении поручения, данного на заседании совета директоров Общества 13.06.2017г.

Решение: К.К. Капле в срок до 31.07.2017г. подготовить пакет документов для проведения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» конкурентной процедуры на заключение договора на оказание услуг по лётным проверкам в порядке, установленном локальными актами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с учётом требований №44-ФЗ.

Протокол №5 от 31.08.2017г. Рассмотрен вопрос:

- об одобрении сделки на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Международном аэропорту Сабетта. Стоимость работ – 8 022 000 рублей.

Решение: одобрить сделку на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Международном аэропорту Сабетта. Стоимость работ – 8 022 000 рублей.

Протокол №6 от 16.11.2017г. рассмотрен вопрос:

- одобрение крупной сделки на оказание услуг по облёту средств РТОП, связи и ССО аэропорта Байконур (Крайний) (ФГУП «ЦЭНКИ») на сумму 8 550 000,0 рублей.

Решение: одобрить крупную сделку на оказание услуг по облёту средств РТОП, связи и ССО аэропорта Байконур (Крайний) (ФГУП «ЦЭНКИ») на сумму 8 550 000,0 рублей.

Протокол №7 от 23.11.2017г. рассмотрены вопросы:

- одобрение крупной сделки – контракт сроком на 1 (один) год на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Пермь по итогам участия в конкурсе. Стоимость контракта – до 50 000 000 рублей (с НДС).

Решение: одобрить сделку.

- одобрение крупной сделки – контракт сроком на 1 (один) год на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Ульяновск (Восточный) по итогам участия в конкурсе. Стоимость контракта – до 50 000 000 рублей (с НДС).

Решение: одобрить сделку.

- одобрение крупной сделки – контракт сроком на 1 (один) год на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Нижний Новгород по итогам участия в конкурсе. Стоимость контракта – до 50 000 000 рублей (с НДС).

Решение: одобрить сделку.

информация о наличии положения о совете директоров  общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение «О Совете директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» утверждено общим собранием акционеров (решение от 21.06.2012г.);

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров  общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): _нет;

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров  общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет;

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров: по итогам  2017г.: вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось в связи с отсутствием прибыли;

оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии:7 (семь);

 

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

- Павличук Михаил Михайлович – председатель комиссии;

- Бударина Татьяна Петровна;

- Румянцев Юрий Юрьевич;

- Кортелёв Иван Николаевич;

- Пленсковская Вера Евгеньевна;

- Рева Александра Викторовна;

- Корнеева Ольга Валерьевна.

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не определён. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Столбинский Юрий Анатольевич, 12.01.1957 года рождения, образование – высшее, в должности генерального директора с 01.02.2012г. до 30.06.2019г., акциями организации не владеет;

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров): нет;

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: 180 000 рублей. (Протокол №2 от 12.03.2014г.).

6. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) – 16 лет;

основные конкуренты общества в данной отрасли: Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) - 25-30%.

7. Основные направления развития акционерного общества:

а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:

утверждение советом директоров  общества (реквизиты протокола заседания совета директоров  общества) - нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

стратегические цели:

- нет, ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

основные направления:

- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

планируемые сроки реализации:

- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе:

утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров  общества) - нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

основные цели и задачи:

- частично оказание услуг в системе авиационно - космического поиска и спасания (ПСО) в 3-х аэропортах Российской Федерации;

основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году:

- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

планируемые сроки реализации:

- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:

описание изменений (корректировок) основных целей и задач:

- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

причины изменений (корректировок):

- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;

сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям - нет;

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата утверждения советом директоров  общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта) - нет;

цели и основные проекты - нет;

основные направления программы – нет;

планируемые сроки реализации - нет;

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:

утверждение советом директоров акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров  общества) - нет;

описание программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению - нет;

причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия) - нет;

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) - нет;

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата и номер заключения аудитора - нет;

основные выводы аудитора - нет;

фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) - нет;

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров  общества) - нет;

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации - нет;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы - нет;

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) - нет;

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия) - нет;

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров  общества) - нет.

8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Аудиторское заключение независимого аудитора (АО «Эйч Эл Би Внешаудит»): «годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы» по состоянию на 31 декабря 2017г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации».

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

- крупная сделка на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Международном аэропорту Сабетта на 8 022 000 рублей (протокол совета директоров №5 от 31.08.2017г.).

-  крупная сделка на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Байконур (Крайний) на 8 550 000 рублей (протокол совета директоров №6 от 16.11.2017г.).

- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г. Пермь  - до 50 000 000 рублей (с НДС) (протокол совета директоров №7 от 23.11.2017г.).

- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Ульяновск (Восточный)  - до 50 000 000 рублей (с НДС) (протокол совета директоров №7 от 23.11.2017г.).

- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Нижний Новгород - до 50 000 000 рублей (с НДС) (протокол совета директоров №7 от 23.11.2017г.).

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - нет.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества – нет, в связи с отсутствием прибыли;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) - нет, в связи с отсутствием прибыли;

иные направления использования чистой прибыли - нет, в связи с отсутствием прибыли.

13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

Динамика изменения чистых активов общества за 2015-2017 гг.:

2015 г. – 249 441 тыс. рублей,

2016 г. – 239 228 тыс. рублей,

2017 г. – 184 700 тыс. рублей.

Уставный капитал в течение трех лет остается неизменным 203 130 тыс. рублей.

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год:

Стоимость чистых активов в 2017 году оказалась ниже уставного капитала по причине значительного уменьшения объема оказанных услуг по сравнению с 2015 и 2016 годами, а именно выполнения летных проверок. Так в 2015 году выручка от выполнения лётных проверок составляла 434 303 тыс. рублей, в 2016 году – 339 717 тыс. рублей, а в 2017 году выручка снизилась до 178 406 тыс. рублей.

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров  общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

1.                  Снижение выделяемых объёмов лётных проверок:

До 2015г. объём выделяемых лётных проверок составлял 4 000 - 4 500 лётных часов, что обеспечивало необходимую рентабельность и возможность накопления финансовых ресурсов и прибыльность предприятия.

В 2015г. объём лётных проверок составил 2 875,74 лётных часов.

В 2016г. – объём лётных проверок составил 2 165,18 лётных часов.

В 2017г. – объём лётных проверок составил 831 лётный час.

2. Увеличение стоимости доллара США с 2015г. более 64 рублей (ПЛГ ВС осуществляется ГП «Антонов» Украина за валюту).

3. Удорожание аэропортовых услуг и стоимости авиационного топлива (особенно в дальневосточных регионах).

4. Увеличение инфляции (с 2012г. по 2017гг. на 30%, между тем ЗАО «ЛПС» работало по ценам 2012г.).

перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов оказывается меньше уставного капитала, общество должно объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Разница будет направлена на покрытие убытков общества.

Второй вариант увеличения стоимости чистых активов – снижение непокрытого убытка путем получения от акционера безвозмездной помощи. Такой вариант повлечет налоговые издержки в виде налога на прибыль. Избежать налоговых потерь возможно в случае передачи имущества, если уставный капитал получающей стороны (ЗАО) более чем на 50% состоит из доли передающей стороны (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

Третий вариант увеличения стоимости чистых активов – снижение непокрытого убытка 2017 года путём увеличения объемов выполняемых лётных проверок в 2018 году и последующих годах.

14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода – общество государственную поддержку не получает.

15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.

Существенные риски хозяйственной деятельности:

- значительное сокращение объёмов основной деятельности (лётные проверки);

 

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками

- обращения к заказчику с обоснованиями необходимости увеличения объёмов работ;

- снижение расходов;

- поиск объёмов работ со сторонними организациями.

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования - нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований:

- дело №А33-6867/2018 (ООО «Аэропорт Емельяново» - ЗАО «Лётные проверки и системы»). Сумма требований: 38 356.05 рублей.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований - нет;

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)- нет.

16. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля – таких подразделений в организации нет;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы) – в организации осуществляется внутренний контроль должностных лиц по отношению к деятельности и результатам труда подчинённых работников;

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий - нет;

перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля – должностные инструкции, Положения о структурных подразделениях.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

 

N

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

да

Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы»  - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования

-

Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы»  - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

да

 

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

да

Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы»  - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

нет

 

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

нет

 

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

нет

 

Совет директоров

8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

да

 

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

нет

 

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

да

 

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

нет

 

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

нет

 

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

нет

 

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

нет

 

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

да

 

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

нет

 

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

нет

 

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

да

 

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

нет

 

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

нет

 

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

нет

 

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

да

 

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

да

 

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

нет

 

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

нет

 

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

нет

 

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

нет

 

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

нет

 

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

нет

 

30.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

нет

 

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

нет

 

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

нет

 

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

нет

 

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

нет

 

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

нет

 

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

нет

 

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

нет

 

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

нет

 

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

нет

 

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

да

 

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

нет

 

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

да

 

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

да

 

44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

нет

 

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

да

 

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

нет

 

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

нет

 

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

нет

 

Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

да

 

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

нет

 

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

нет

 

Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

да

 

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

нет

 

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

нет

 

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

да

 

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

да

 

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

нет

 

Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

нет

 

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

нет

 

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

нет

 

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

да

 

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

нет

 

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

нет

 

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

нет

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

нет

 

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

нет

 

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

нет

 

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

да

 

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

да

 

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

нет

 

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества

нет

 

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

нет

 

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

нет

 

74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

нет

 

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

нет

 

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

нет

 

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

нет

 

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

нет